Los abogados que representan a un ex boxeador acusado de graves delitos de tráfico de drogas están cuestionando la legalidad del uso por parte del gobierno de Estados Unidos de mensajes interceptados obtenidos durante una operación de piratería policial de la policía europea contra la red de criptófonos más grande del mundo.
El ex boxeador de peso pesado de Montenegro, Goran Gogic, se enfrenta a cargos por su presunta participación en la importación de grandes cantidades de cocaína. Sus abogados acusan a los fiscales de eludir las protecciones legales estadounidenses al confiar en socios extranjeros para realizar la vigilancia.
El caso pondrá a prueba la validez de las pruebas obtenidas por las autoridades francesas a partir del pirateo y la interceptación masiva de 170.000 usuarios de teléfonos Sky ECC en una operación conjunta con la policía belga y holandesa en los tribunales estadounidenses.
Joseph Corozzo, abogado de Gogic, dijo que el caso es la primera vez que se aplican argumentos legales utilizados para excluir pruebas obtenidas mediante la tortura de personas fuera de Estados Unidos en un intento de excluir material interceptado en el extranjero.
Corozzo dijo que su cliente, como ciudadano no estadounidense, no se beneficiaba de las protecciones de la Cuarta Enmienda contra la vigilancia gubernamental bajo la Constitución de Estados Unidos.
“Si fuera ciudadano estadounidense, creemos firmemente que el tribunal suprimiría [the intercept material] rapidísimo. Dado que no es ciudadano estadounidense, es una carga mayor para nosotros establecer todos los factores involucrados”, añadió.
Los fiscales estadounidenses argumentan que los mensajes de texto interceptados utilizados como prueba contra Gogic en el caso son “ampliamente similares” a los datos de comunicaciones que el gobierno recibe periódicamente de empresas de telecomunicaciones y redes sociales en Estados Unidos.
Incluso si Gogic tuviera derechos bajo la Cuarta Enmienda, la conducta de las agencias policiales francesas al confiscar los datos “no es un shock para la conciencia” y Estados Unidos no actuó con “la intención de evadir la constitución”. afirman.
Operación Argos
Sky Global, una empresa con sede en Vancouver, Canadá, comenzó a desarrollar teléfonos cifrados en 2008, que luego se vendieron a través de una red de distribuidores y revendedores.
La policía belga inició investigaciones sobre el uso de teléfonos Sky ECC por parte de delincuentes organizados en 2016, después de incautar los teléfonos encriptados en una operación de tráfico de drogas en el puerto de Amberes. La policía holandesa inició investigaciones paralelas tras sus propias incautaciones de teléfonos Sky ECC.
A finales de 2018, Sky ECC estaba ganando atención internacional y más de 20 agentes de policía de EE. UU., Canadá, Australia y Bélgica se reunieron en una conferencia internacional en Sydney para discutir formas de romper el cifrado de Sky ECC.
Los investigadores franceses comenzaron a interceptar mensajes cifrados de Sky ECC en junio de 2019. Un avance de los técnicos holandeses que descubrieron cómo descifrar la plataforma condujo a la interceptación y descifrado en vivo de todos los mensajes de Sky ECC a partir de febrero de 2021.
Las policías francesa, belga y holandesa lanzaron una “jornada de acción” contra los usuarios de Sky ECC el 9 de marzo de 2021, realizando un gran número de detenciones, registros e incautaciones en los tres países. La operación, denominada Operación Argus, permitió interceptar mil millones de mensajes.
Importaciones de medicamentos
Gogic fue arrestado en Miami en octubre de 2022 y enfrenta cargos en virtud de la Ley de Aplicación de la Ley Marítima de Drogas de Estados Unidos.
Su arresto se produjo después de que la policía confiscara un cargamento de 18 toneladas de cocaína en Filadelfia, en una operación descrita como una de las mayores incautaciones de cocaína en la historia de Estados Unidos.
El caso surge de una investigación federal sobre una “vasta red” de narcotraficantes internacionales que contrabandeaban cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos y Europa en buques portacontenedores comerciales.
Acuerdo tácito entre Estados Unidos y Holanda
Los abogados de Gorgic argumentan en una “moción para suprimir” que los investigadores estadounidenses participaron en una “búsqueda de foros” para eludir la ley y las protecciones constitucionales estadounidenses.
Afirman que Estados Unidos suspendió su propia investigación sobre Sky ECC para obtener material interceptado de Francia que de otro modo sería inadmisible en Estados Unidos.
Un informe interno de la policía francesa muestra que durante una reunión en Europol en mayo de 2019, investigadores belgas y holandeses se enteraron de que Estados Unidos tenía la intención de arrestar a los ejecutivos de Sky, con sede en Canadá.
Sin embargo, Estados Unidos acordó con los holandeses suspender las investigaciones estadounidenses hasta que las fuerzas policiales europeas completaran su investigación sobre Sky ECC.
“Un acuerdo tácito entre las autoridades estadounidenses y holandesas permitió que continuaran las investigaciones europeas, y los estadounidenses suspendieron nuevas operaciones en espera del resultado de las investigaciones en curso”, afirma el informe.
Bélgica, Francia y Holanda cerraron su investigación sobre Sky ECC en marzo de 2021, realizando múltiples detenciones e incautaciones de drogas y armas de fuego.
Tres días después, los fiscales estadounidenses acusaron al director ejecutivo canadiense de Sky Global, Jean-Francois Eap, y a un ex distribuidor de teléfonos, Thomas Herdman, de extorsión y facilitación consciente de la importación y distribución de drogas y la venta de dispositivos de comunicación cifrados. Sus casos no han sido vistos en los tribunales.
Al recibir material interceptado de Francia, en lugar de llevar a cabo su propia interceptación, “Estados Unidos podría mantener la fachada de mantener las manos limpias durante la interceptación y luego recibir las mismas pruebas de todos modos a través de solicitudes de asistencia jurídica mutua”, afirman los abogados defensores de Gogic.
Señalan evidencia de que la policía holandesa llevó a cabo un ejercicio similar de búsqueda de foros obteniendo material de interceptación de Francia que no sería admisible si se llevara a cabo según la ley holandesa.
Según un documento judicial holandés, en 2019, un magistrado holandés rechazó una orden para confiscar copias completas de los servidores Sky ECC porque “no se podía establecer que los usuarios de Sky ECC estuvieran utilizando el sistema exclusivamente con fines ilegales”.
El magistrado concluyó que debido a que no había sospechas concretas contra usuarios individuales, sería “demasiado ambicioso” otorgar permiso incondicional para buscar los mensajes de todos los usuarios de Sky ECC.
La policía holandesa finalmente obtuvo mensajes interceptados de todas las comunicaciones entrantes y salientes de Sky ECC de las autoridades francesas.
Los abogados de Gogic afirman que las autoridades holandesas “evitó con éxito la denegación del juez de instrucción de Ámsterdam en 2018 de su solicitud para copiar los servidores Sky ECC al obtener la misma compensación que les habían negado en un lugar diferente: Francia”.
Brechas en la cadena de evidencia
Los abogados defensores también están presionando a los fiscales estadounidenses para que revelen toda la documentación sobre cómo Estados Unidos obtuvo datos de Sky ECC de las autoridades europeas.
Según la moción, presentada en el Distrito Este de Nueva York, “un problema importante desde el punto de vista probatorio es que los datos digitales corren un riesgo significativamente mayor de manipulación (intencional) o alteraciones (no intencionales)”.
Un experto que examinó hojas de cálculo de mensajes interceptados proporcionadas por Estados Unidos encontró evidencia de que los archivos fueron modificados en múltiples fechas.
La moción afirma que hay miles de archivos multimedia desaparecidos y muchas otras anomalías en los datos proporcionados por los fiscales estadounidenses.
Los abogados defensores están presionando a los fiscales estadounidenses para que revelen los datos sin procesar subyacentes y los “valores hash” que permitirían a los expertos comprobar que los datos proporcionados como prueba no han sido modificados.
Señalan un caso en Panamá donde un juez absolvió a 28 acusados después de encontrar que los documentos filtrados que formaron la base de los cargos en su contra no cumplían con los principios de evidencia digital y carecían de los “valores hash” necesarios para verificar la autenticidad y exactitud de datos digitales.
Los holandeses desarrollaron un software de inteligencia artificial para analizar Sky ECC
La policía holandesa desarrolló un software de inteligencia artificial conocido como Chat-X para acceder y analizar mensajes interceptados. Según el abogado holandés Yehudi Moszkowicz, el software basado en inteligencia artificial (IA) se utilizó para buscar en millones de mensajes interceptados palabras clave asociadas con amenazas a la vida y, más tarde, para identificar automáticamente mensajes de chat que se referían al lavado de dinero y otros delitos.
Chat-X también proporcionó acceso a metadatos, incluida la ubicación desde la que se envió un mensaje, el número de identidad internacional de equipo móvil (IMEI) (un número de identificación único para cada teléfono), el nombre del punto de acceso (APN) y el IMSI (un número de identificación único para cada tarjeta SIM).
Los abogados defensores afirman que el gobierno de Estados Unidos no ha revelado los metadatos de los mensajes utilizados como prueba en el caso, que podrían usarse, por ejemplo, para establecer si Gogic estaba presente cuando se enviaron los mensajes. También han pedido al tribunal que ordene la divulgación del software Chat-X.
Doctrina en bandeja de plata
La legislación estadounidense permite que las pruebas aportadas por otros países se utilicen en los tribunales estadounidenses en virtud de la “doctrina del plato de plata”.
Pero los abogados defensores argumentan que la interceptación de Sky ECC equivalía a una “expedición de pesca global” y que no había ninguna causa probable para sospechar que cada uno de los individuos puestos bajo vigilancia criminalidad.
El hecho de que los teléfonos Sky ECC fueran vendidos por dinero en efectivo por distribuidores que se reunieron con los clientes en persona, dicen, “no establece una sospecha razonable, y mucho menos una causa probable, de que esté en marcha una actividad criminal”.
El gobierno no eludió la constitución
Los fiscales argumentan que la Cuarta Enmienda no se aplica a los registros e incautaciones realizados contra ciudadanos no estadounidenses en suelo extranjero.
Incluso si así fuera, la conducta de las fuerzas del orden francesas al confiscar los datos de Sky ECC “no es un shock para la conciencia” y fue confirmada por los tribunales franceses.
Según una moción de la fiscalía, no existe “ninguna afirmación plausible” de que el “gobierno cooperó con los europeos con la intención de evadir los requisitos constitucionales”.
Lo máximo que muestran los hechos es que Estados Unidos mostró cortesía hacia las autoridades europeas al retrasar la investigación abierta y las acciones coercitivas que podrían perjudicar la investigación europea.
No se trata de un caso en el que funcionarios estadounidenses utilicen funcionarios extranjeros para interceptar llamadas telefónicas realizadas desde Estados Unidos a un país extranjero para eludir requisitos constitucionales que se aplicarían si las mismas llamadas telefónicas fueran interceptadas en Estados Unidos, afirman.
Una declaración jurada del funcionario encargado de hacer cumplir la ley que recibió los datos de Francia sería todo lo que se necesita para demostrar su autenticidad.
Según los fiscales, las preguntas sobre la “cadena de custodia” sólo deberían influir en el peso de las pruebas, no en su autenticidad. “No hay razón para creer que existan datos sustancialmente diferentes, ni que sería favorable para el acusado si así fuera”, agregaron.
Corello dijo que los fiscales estadounidenses estaban siguiendo el mismo argumento que los fiscales en Europa: que el tribunal debería honrar las actividades procesales de Francia basándose en la conclusión del tribunal francés de que la conducta era permisible.
“No abordan de ninguna manera las cuestiones de confiabilidad y cadena de custodia”, añadió.