Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, ha sido sometido a una investigación formal por parte de un juez francés por acusaciones relacionadas con actividades delictivas en las redes sociales y la plataforma de mensajería.
Se enfrenta a cargos preliminares de cómplice en la administración de una plataforma utilizada para cometer delitos penales graves.
El caso fue presentado por fiscales franceses tras lo que describen como una “falta casi total de respuesta” de Telegram a las solicitudes judiciales de asistencia para investigar múltiples delitos cometidos en la plataforma.
El arresto de Durov se produce cuando la Comisión Europea ha confirmado a Computer Weekly que está evaluando si Telegram ha informado con precisión el número de usuarios que tiene en Europa y ha advertido que podría requerir una “supervisión directa” de la plataforma.
El multimillonario de origen ruso, detenido el sábado tras llegar a París en un jet privado, ha quedado en libertad bajo fianza de 5 millones de euros y tiene prohibido salir del territorio francés. Debe presentarse en una comisaría dos veces por semana.
Telegram, con sede en Dubái, sostiene que es “absurdo afirmar” que Durov –que fundó la aplicación de mensajería Telegram en 2013 con su hermano, Nikolai Durov– o la propia Telegram sean responsables del abuso de la plataforma.
En una declaración emitida el 28 de agosto, la fiscal Laure Beccuau confirmó que Pavel Durov se enfrenta a 12 presuntos cargos. Incluyen “complicidad en la administración de una plataforma en línea” para permitir transacciones ilícitas como parte de un grupo de crimen organizado, un delito que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 500.000 euros.
También se le acusa de complicidad en otros presuntos delitos, entre ellos tráfico de drogas, fraude organizado, distribución organizada de material de abuso infantil y asociación delictiva con vistas a cometer delitos.
La acusación francesa también acusa a Durov de violar las leyes francesas que restringen la prestación de servicios criptográficos sin una “declaración previa”.
Según la ley francesa, los operadores de servicios de comunicaciones cifradas pueden enfrentar multas, penas de prisión o confiscación de sus productos si brindan servicios criptográficos sin solicitar aprobación formal.
Telegram ha declarado anteriormente que la plataforma cumple con las leyes de la Unión Europea (UE), incluida la Ley de Servicios Digitales.
“El director general de Telegram, Pavel Durov, no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia por Europa”, afirma. “Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma. Casi mil millones de usuarios en todo el mundo utilizan Telegram como medio de comunicación y como fuente de información vital. Estamos esperando una pronta resolución de esta situación”.
Falta de respuesta
Según el fiscal francés, Telegram había aparecido en múltiples casos relacionados con delitos como la trata, el odio en línea y el abuso sexual infantil.
La “falta casi total de respuesta de Telegram” a las solicitudes judiciales fue señalada a la atención de la fiscalía de París y de la unidad de protección infantil de Francia, la Oficina Nacional de Menores (OFIM), según la declaración del fiscal.
Beccuau dijo que tras las investigaciones, otros servicios de investigación franceses, fiscales y socios de la organización de justicia europea Eurojust, en particular Bélgica, compartieron las mismas observaciones sobre la falta de respuesta de Telegram a las solicitudes judiciales.
La fiscalía francesa abrió una investigación preliminar sobre Telegram en febrero de 2024 ante la OFIM.
Los fiscales emitieron una acusación el 8 de julio de 2024, lo que dio lugar a nuevas investigaciones por parte de la unidad de delitos cibernéticos de la Gendarmería, C3N, y de la Oficina Nacional Antifraude de Francia (ONAF).
La UE puede imponer regulación a Telegram
Por otra parte, la Comisión Europea está realizando investigaciones para comprobar si Telegram ha informado con precisión cuántos usuarios tiene en Europa.
Las plataformas con más de 45 millones de usuarios en la UE se clasifican como plataformas en línea de muy gran escala (VLSOP) según la Ley de Servicios Digitales. Tienen deberes de mitigar los riesgos de contenidos ilegales, establecer unidades internas de cumplimiento y están sujetos a auditorías externas.
Un portavoz de la Comisión Europea dijo a Computer Weekly que está llevando a cabo “procedimientos formales” en virtud de la Ley de Servicios Digitales para investigar la exactitud de las afirmaciones de Telegram de que está por debajo del umbral de regulación según la DSA.
Telegram informó en febrero que tenía aproximadamente 41 millones de usuarios activos mensuales en la UE en los seis meses anteriores, lo que lo sitúa por debajo del umbral de la UE.
La comisión confirmó que Telegram debería haber proporcionado una cifra actualizada este mes, pero no lo hizo.
El informe de Telegram simplemente afirmaba que su base de usuarios estaba “significativamente por debajo del umbral” para la regulación bajo la DSA. “Los servicios de la comisión están analizando las cifras”, dijo una fuente a Computer Weekly. “Y lo que puedo decir con seguridad es que tenemos la capacidad tecnológica y el conocimiento científico para hacerlo”.
Los reguladores europeos tienen poderes para designar a Telegram como VSLOP y podrían ponerlo bajo la “supervisión directa” de la Comisión Europea si se determina que tiene 45 millones de usuarios europeos.
Anticensura
Durov, nacido en la ex Unión Soviética, es conocido como el Mark Zuckerberg de Rusia. Fundó la red social rusa VK, el equivalente ruso de Facebook, pero abandonó el país en 2014, tras ser presionado por el gobierno ruso para que revelara datos sobre los usuarios de la plataforma.
Telegram se posiciona como una plataforma anticensura y afirma haber desempeñado un papel destacado en los movimientos a favor de la democracia en Irán, Rusia, Bielorrusia, Myanmar y Hong Kong.
Permite compartir mensajes en grupos de hasta 200.000 personas y transmitir material a través de canales a grandes audiencias.
El servicio proporciona capacidad de mensajería cifrada mediante “chats secretos”, pero la mayoría de las comunicaciones en la plataforma no están cifradas.